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证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2004-008
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2004-008
京东方科技集团股份有限公司
第三届第十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
京东方科技集团股份有限公司第三届第十九次董事会于2004年2月24日在公司会议室召
开，出席会议的董事应到12人，实到11 人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由集团公司董事长兼CEO王东升先生主持。会议审议通过了
如下议案:
一、关于TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市的提案；
为推进TFT－LCD事业的发展，京东方TFT-LCD事业的韩国子公司BOE HYDIS技术株式会社
资产整合后，拟申请在境外证券市场上市，所募集资金将用于北京TFT-LCD项目的建设。
为确保本次韩国子公司申请上市工作的顺利进行，集团公司董事会提请股东大会授权集
团公司董事会全权办理本次韩国子公司申请境外上市的相关事宜：
（1）授权董事会根据具体情况决定或调整本次TFT-LCD事业境外上市方案；
（2）授权董事会签署本次上市过程中的合同、协议、决议及其他文本；
（3）根据本次上市过程中所涉及境内、外相关法律、法规的要求，授权董事会聘请中
介机构，进行相关申请、报告工作。
二、关于变更北京京东方光电科技有限公司合资方的提案；
为配合TFT-LCD事业整合，同意下属合资北京京东方光电科技有限公司（简称"BOE OT
"）变更合资方。有关情况如下：
1、北京京东方光电科技有限公司简介
企业名称：北京京东方光电科技有限公司
企业类型：中外合资企业
注册资本：2,980万美元（实缴资本1,000万美元）
注册地：北京市北京经济技术开发区西环中路8号
法人代表：王东升
经营范围：开发、生产薄膜晶体液晶显示器件；销售自产产品；自产产品的调试、维修、
技术咨询、技术服务。
经营情况：BOEOT(BJ)于2003年11月开工生产，截至2003年12月31日，生产17"TFT-LCD模
块5.9 万片，实现销售收入12,548 万元，实现净利润-364.9万元，公司净资产
79,125,912.47元（未经审计）。
股权结构：京东方科技集团股份有限公司占75％股权，
BOE HYDIS技术株式会社占25％股权，
其中：BOE HYDIS技术株式会社为京东方全资持有。
2、变更北京京东方光电科技有限公司合资方
（1）变更方式：BOE-HYDIS将所持BOE OT(BJ) 25%股权转让于BOE Optelectronics
Holding Co, Ltd.。
（2）BOE Optelectronics Holding Co, Ltd.介绍
企业名称：BOE Optelectronics Holding Co, Ltd.
注册地：英属维尔京群岛
股权结构：京东方科技集团股份有限公司100％持有
（3）转让对价
按BOE OT(BJ)截至2003年12月31日经审计的净资产和转让的股权比例计算。
BOE OT(BJ)本次合资方变更对BOE OT(BJ)的生产经营无重大影响。
三、关于增加增发B股超额募集资金用途的提案；
经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2004]2号文）核准，京东方于2004年1月13日
至15日增资发行31,640万股B股，发行价格为6.32元港币/股，募集资金总额199,964.8万元
港币，经普华永道中天会计师事务所有限公司审验（普华永道验字（2004）第20号），扣除
相关发行费用后，本次B股增发募集资金净额1,922,072,431元港币（折合人民币
2,048,160,383元）。
本次《发行境内上市外资股（B股）信息备忘录》（以下简称"《信息备忘录》"）计划
的募集资金项目及资金额度为（1）偿还收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT-LCD
业务而发生的9000万（约74430万元人民币）美元银行借款；（2）投资2235万美元（约18483
万元人民币）用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目。
对比《信息备忘录》募集资金使用计划，本次增发B股超额募集资金为1,119,030,383元
人民币。根据《信息备忘录》对超额募集资金使用承诺，现拟将超额募集资金用于"偿还收
购冠捷科技有限公司部分股权的8500万美元（约70295万元人民币）银行借款"和"偿还银行
借款41608万元人民币"项目。
四、关于增选董事及高级管理人员任命的议案；
集团公司董事会任命宣建生博士任集团公司执行副总裁，并推荐其为集团公司执行董事
人选。
五、关于召开二00四年度第一次临时股东大会的议案。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00四年二月二十四日
附：宣建生博士简历
宣建生博士，60岁，美国波士顿大学 ( Boston University)系统工程硕士及美国纽约
理工学院( Polytechnic Institute of New York )系统工程及管理科学哲学博士（PH.D of
Systems Engineering and Management Science）。曾任美国通用电气(GE)研究发展部工
业管理部门经理，台湾百事可乐副总经理，台湾东南碱业副总经理，台湾潘氏集团副总裁，
1990年担任冠捷电子(福建)有限公司总经理，1995年同时担任北京东方冠捷电子有限公司
总经理。现任京东方科技集团股份有限公司执行副总裁，冠捷科技有限公司董事局主席兼总
裁（CEO）。
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