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证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2004-016
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2004-016
京东方科技集团股份有限公司
关于召开二00三年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
京东方科技集团股份有限公司第三届第二十次董事会审议通过《关于二00三年度经营工作
及二00四年经营计划的报告》等十项议案，上述议案做为二00三年度董事会工作报告事项将提
请公司股东大会审议。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董
事会决定召开二00三年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年5月28日 上午9:00
二、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场
站）
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、二00三年度董事会工作报告；
2、二00三年度监事会工作报告；
3、二00三年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、关于提取二00三年度奖励基金及确定二00四年度奖励基金考核指标的议案；
5、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案；
6、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏
（CSTN）生产线的议案；
7、关于借款及对外担保额度的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
五、会议出席：
1、2004年5月11日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法
人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函
或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时 间：2004年5月19日至2004年5月21日 （上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）
地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳、张世通
电 话：010－64366264 010－64318888转6272、6271
传 真：010－64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00四年四月二十三日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00三年度股东
大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：二00四年 月 日
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