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证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2004-029
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2004-029
京东方科技集团股份有限公司
第四届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
京东方科技集团股份有限公司第四届第二次董事会于2004年8月27日在公司会议室召开，
出席会议的董事应到11人，实到10人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、二00四年半年度报告；
二、关于公司高级管理人员任职变动的议案。
因工作需要，陈炎顺先生暂不担任公司执行副总裁。
对此高级管理人员任职变动，公司独立董事发表如下独立意见：
1、因工作需要，陈炎顺先生暂不担任公司执行副总裁，该项任职变动履行了法定程序，
符合《公司章程》规定。
2、本次任职变动不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00四年八月二十七日
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