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证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2005-001
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2005-001
京东方科技集团股份有限公司关于
召开二00四年度第二次临时股东大会的第二次公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
京东方科技集团股份有限公司董事会决定于2005年1月11日召开二00四年度第二次
临时股东大会,并已于2004年12月11日刊登《京东方科技集团股份有限公司关于召开二
00四年度第二次临时股东大会的公告》。经对拟参加本次临时股东大会的股东登记情况
统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次临时股东大会有
关事项予以第二次公告:
1、会议召集人：京东方科技集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年1月11日 上午9:00-11:00
3、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车
至农场站）
4、会议审议内容：
（1）关于变更会计师事务所的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案。
5、股权登记日：2004年12月24日
拟参加本次临时股东大会股东的登记时间延长至2005年1月7日（上午9:00－11:30，
下午13:30－16:00），请拟参加本次临时股东大会股东按时办理登记手续。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00五年一月五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年
度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托人证券帐号：
委托人持股种类： A股 B股
委托人持股数量：
受托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
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