京东方Ａ：独立董事意见函
2005-10-17 07:05   

    　　　　　　　　　 京东方科技集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　独立董事意见函

    受北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司、北京显像管总厂、北京易芯
微显示技术开发中心的书面委托，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会
制定了公司的股权分置改革方案（以下简称"改革方案"），根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，
我们作为上市公司的独立董事，认真审阅改革方案及相关材料后，对改革方案发表如下意见：
    公司积极响应、支持国家关于上市公司股权分置改革的方针政策，充分考虑了公司及非
流通股股东自身的特点和广大流通股股东的要求，符合公司及全体股东的长远利益。改革方
案遵循了公开、公平和公正的原则，符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规
定。改革方案的实施将进一步优化公司治理结构，巩固全体股东的共同利益基础。改革方案
在设计、表决、实施等程序上充分保护了相关流通股股东的合法权益。
    基于上述，独立董事同意将改革方案提交相关股东会议审议、批准。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：邰中和、谢志华
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李兆杰、张百哲
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年九月十五日