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鲁 泰 Ａ：第三届董事会第十七次会议决议公告
2003-04-19 06:58
股票简称：鲁泰A、鲁泰B 股票代码：000726、200726 公告编号：2003-05
鲁泰纺织股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月17日在公司第六接待
室召开，应出席董事13人，实际出席董事7人，2名董事委托代理出席，4名董事未出席。
董事陈锐谋先生委托董事长刘石祯先生代理表决、董事孙志刚先生委托秦桂玲代理表决；
董事陈有汉先生、许植楠先生、李景河先生、独立董事吴育华先生四人未出席会议。公司
3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本
次会议讨论通过了以下决议：
一、《2003年第一季度报告》。
二、公司董事会于4月16日收到公司监事会“关于2002年度股东大会临时提案”一项，
具体内容如下：董事李景河先生已连续2次以上未出席董事会会议，也未委托其他董事代理
出席，违反了中国证监会《公司章程指引》的有关规定及《公司章程》第一百一十二条之
规定。决定向公司2002年度股东大会提出临时提案：建议解除李景河先生董事职务。
经公司董事会审核，认为该提案的提出人主体资格及提案内容和程序均符合《公司章
程》关于股东大会提案的有关规定，同意提交2003年5月8日召开的公司2002年度股东大会
审议。
三、董事会决定变更公司2002年度股东会“关于修改公司章程的议案”：增加以下修
改内容：
1、公司章程第五条修改为“公司住址：淄博市高新技术开发区铭波路11号”。
2、公司章程第一百三十九条：“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事
长一人。”修改为“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
四、同意为公司的控股子公司北京思创服饰有限公司提供500万元人民币贷款担保。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00三年四月十九日
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