鲁 泰 Ａ： 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2005-02-04 06:39   

    　　　　　　 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案

    各位董事：
    为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的
工作效率和科学决策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，并结合本公司的实际情况，现对公司《董事会议事规则》的以下条款进行修改，请
审议。
    12.2 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经
审计净资产值的5%的关联交易）应由的独立董事认可后提交董事会讨论；独立董事作出
判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
    修改为：
    12.2 公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值0.5％以上的关联交易，应由二分之一以上独立董事认可后,交公司董事会讨论
并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。
    公司与关联人发生的交易金额不满300万元，且不满占公司最近一期经审计净资产
绝对值0.5%的关联交易，由公司总经理决定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鲁泰纺织股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会秘书处
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年二月二日