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证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2005-008
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2004年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2005年6月10日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登
记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2004年度工作报告。
2、公司监事会2004年度工作报告。
3、公司2004年年度报告。
4、关于公司2004年度财务决算报告。
5、关于公司2004年度利润分配方案的议案:
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
7、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。
8、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。
9、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
10、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务
所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。
其中第3、5、6、7、8、9项议案见2005年2月4日《证券时报》、《上海证券报》、
《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
其中第6项议案为特别决议议案，需经出席会议股东的三分之二以上表决通过。
三、股东大会登记方法：
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清
单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、
委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委
托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日、21 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。
3、登记地点： 公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签
署的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00五年五月十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度
股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2005年 月 日
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