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华东科技：高管人员变更等
2002-09-25 06:56
南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会
第十二次会议决议公告暨召开临时股东大会通知
南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年9
月24日在金鹰国际商城26楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董
事9人，实到董事8人，董事宋政先生因工作原因未能出席；本公司全体监事、高
级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议有效。与会董事一致通过如下事项：
一、《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司并
变更设立股份公司的议案》（见附一）
为谋求进一步发展，南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公
司，合并后南京电子网板有限公司变更设立股份有限公司。本公司在新设立公司
维持原有30%股权比例不变。该项议案需提交股东大会审议。
二、《关于董事的任免议案》
房大勇先生因工作调动另有任用辞去公司董事的职务。推选陈忠国先生为公
司董事。该项议案需提交股东大会审议。
陈忠国简历：男，35岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂技
术员、秘书、显像管厂副厂长、生产安全部副部长、投资发展部部长、示波管厂
厂长，现任南京华东电子集团公司副总裁。
三、《关于高管人员的任免议案》
同意殷卫斌先生因工作调动另有任用辞去公司副总经理职务。因工作需要，
同意聘任王胤先生为公司副总经理。
王胤简历：男，40岁，大学本科学历，工程师。历任华东电子管厂计划员、
秘书、南京市雨花台区江心州乡科技副乡长、南京华东电子集团公司探测器件厂
厂长、书记、光电技术开发中心主任，现任创华实业发展公司总经理。
四、《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》
公司2001年4月29日于2000年度股东大会通过《关于本次公募增发A股股东大
会决议有效期为一年，并提请股东大会授权董事会在本次股东大会通过的增发新
股决议范围内全权办理本次公募增发A股有关事宜的议案》的决议，已经2001年
度股东大会通过延长该决议有效期至2002年10月29日，因工作的需要，决定继续
延长公司增发决议有效期半年，即延长至2003年4月28日。该项议案需提交股东
大会审议。
五、关于召开2002年第一次临时股东大会的通知
1、召开会议基本情况
董事会通过决议，决定于2002年10月25日上午9:00时，在南京市华电路1号
华电办公大楼200会议室召开2002年第一次临时股东大会。
2、会议内容
（1）审议《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限
公司并变更设立股份公司的议案》；
（2）审议《关于董事的任免议案》
（3）审议《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》；
3、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
（2）2002年10月21日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登
记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
4、登记方式
凡参加会议的股东，请于2002年10月24日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30
时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法
人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。
异地股东可于2002年10月24日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时
间以信函或传真抵达的时间为准。
5、其他事宜
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－4700090－568/228 025－5311050－2231
传 真：025－4702989 025－5319623
电子信箱：whl@hdeg.com
联 系 人：伍华林、董学山
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2002年9月24日
附一：
关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司并变更设
立股份公司的议案的说明：
本公司收到上述两公司的合并变更设立股份公司的请求，两公司的基本情况
为：南京电子网板有限公司：注册资本20800万元，主营平板荫罩，本公司出资
6240万元，占注册资本的30%；南京新电子网板有限公司：注册资本8000万元，
主营平板荫罩，本公司出资2400万元，占注册资本的30%。合并后，本公司在新
设立公司的出资额不变，为8640万元，股本比例不变，仍为30%。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息
科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年9月
24日上午9：30在南京金鹰国际商城26楼会议厅召开。会议由监事长徐清女士主
持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事一致通过如下决议：
一、《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司
并变更设立股份公司的议案》；
二、《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》。
南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
2002年9月24日
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