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华东科技：董事会通过2002年第三季度报告
2002-10-26 06:55
南京华东电子信息科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于
2002年10月25日在华电200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；
应到董事9人，实到董事6人，董事王保平、王秀浦、韩之俊因故委托其
他董事出席、表决；本公司全体监事、高级管理人员以及江苏南京永衡
律师事务所律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：
审议并通过了公司《2002年第三季度报告》。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○二年十月二十五日
南京华东电子信息科技股份有限公司
二OO二年第一次临时股东大会决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司二OO二年第一次临时股东大会
于2002年10月25日在华电200会议室召开，会议由副董事长徐森先生主
持；与会股东及股东授权委托代表9人，代表162487882股，占公司总股
本51.79%；公司董事出席会议，监事、高管人员和江苏南京永衡律师事
务所律师列席会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
有效。会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电
子网板有限公司并变更设立股份公司的议案》；
为谋求进一步发展，南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网
板有限公司，本公司收到上述两公司的合并变更设立股份公司的请求，
两公司的基本情况为：南京电子网板有限公司：注册资本20800万元，
主营平板荫罩，本公司出资6240万元，占注册资本的30%；南京新电子
网板有限公司：注册资本8000万元，主营平板荫罩，本公司出资2400万
元，占注册资本的30%。合并后，本公司在新设立公司的出资额不变，
为8640万元，股本比例不变，仍为30%。
同意162487882股，占与会股东代表股份的100%，不同意0股，弃
权0股。
二、 审议通过《关于董事的任免议案》；
房大勇先生因工作调动另有任用辞去公司董事的职务。增补陈忠国
先生为公司董事。
同意162487882股，占与会股东代表股份的100%，不同意0股，弃
权0股。
三、 审议通过《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》；
公司2001年4月29日于2000年度股东大会通过《关于本次公募增发A
股股东大会决议有效期为一年，并提请股东大会授权董事会在本次股东大
会通过的增发新股决议范围内全权办理本次公募增发A股有关事宜的议案》
的决议，已经2001年度股东大会通过延长该决议有效期至2002年10月29
日，因工作的需要，决定继续延长公司增发决议有效期半年，即延长至
2003年4月28日。
同意162487882股，占与会股东代表股份的100%，不同意0股，弃
权0股。
江苏南京永衡律师事务所于昕律师出具了对公司本次股东大会的法
律意见书，其结论意见为：南京华东电子信息科技股份有限公司2002年
第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程
的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合
法，表决结果合法有效。
南京华东电子信息科技股份有限公司
二OO二年十月二十五日
江苏南京永衡律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2002年第一次临时股东大会的法律意见书
苏宁永律股审字(2002)第50号
致：南京华东电子信息科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》
的规定，本所接受贵公司的聘请，指派于昕律师出席南京华东电子信息科
技股份有限公司（以下简称公司）2002年第一次临时股东大会，并就公司
本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公
司2002年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，本所按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2002年第一次临时股
东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2002年9月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》发
布了《南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议公告暨召开临时股东大会通知》，将公司2002年第一次临时股东大
会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月25日上午在江苏省
南京市华电路1号华电办公大楼200会议室召开，出席公司本次股东大会的
股东及股东代表共9名，持有公司表决权股份162,487,882股，占公司总股
本的百分之五十一点七九（51.79%）。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及
公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的人员有：
1、股东及股东代表共9名，持有表决权股份162,487,882股，占公司
总股本的百分之五十一点七九（51.79%）；
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告中列明的事项进行了逐项审议，作出了如下决
议：
1、审议通过了《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电
子网板有限公司并变更设立股份公司的议案》；
2、审议通过了《关于董事的任免议案》；
3、审议通过了《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程
的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司2002
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程
的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合
法，表决结果合法有效。
江苏南京永衡律师事务所 经办律师：于 昕
二OO二年十月二十五日
南京华东电子信息科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于
2002年10月25日上午10：30在南京华电200会议室召开。会议由监事长
徐清女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议：
审议通过公司《2002年第三季度报告》。
南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
二○○二年十月二十五日
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