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华东科技：第四届董事会第一次会议决议公告
2003-04-30 06:51
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2003-006
南京华东电子信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月29日在公司
200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事7人，独立董事王
保平先生委托副董事长徐森先生出席，独立董事韩之俊委托独立董事王秀浦先生出席；本公
司监事、高级管理人员及江苏南京永衡律师事务所律师列席了会议；符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：
一、选举赵竟成先生为董事长、选举徐森先生副董事长；
二、会议确定新一届经理层：聘请司云聪先生担任公司总经理，何关和、杨海峰、伍华
林、王胤先生担任公司副总经理，其中伍华林先生兼任董事会秘书，杨国柱先生担任公司财
务总监；
三、审议通过《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十九日
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