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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2003-021
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○○三年临时股东大会决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司二○○三年临时股东大会于2003年12月25日在华电办
公大楼会议室召开，会议由副董事长徐森先生主持；与会股东及股东授权委托代表10人，代
表162,476,324股，占公司总股本45.24%； 董事9人，实到8人 ，公司监事、高管人员和江苏
法德永衡律师事务所律师列席会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：
审议通过公司《关于变更募集资金项目的说明报告》。
1、审议通过原有合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目和LCD用模块生产线技术改
造项目两项合并；两项目计划分别投入8,217万元、2,990万元，合并后实际投入8,194.63万元
，结余募集资金3,012.37万元；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
2、审议通过南京华联兴电子有限公司增资项目，此项目计划投入12,326万元，实际投
入3,308.65万元，结余募集资金9,017.35万元；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
3、审议通过江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目现改为收购建设GPS项目
的江苏天泽科技有限公司部分股权，此项目计划投入4,067万元，实际投入90.00万元，结余募
集资金3,977万元；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
4、审议通过建立触摸屏生产线项目追加募集资金投入504万元；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
5、审议通过建设研发中心项目计划投入6,000万元，实际投入164.21万元，现拟继续以剩
余募集资金投入4,733.61万元，该项目拟共计投入4,897.82万元；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
6、审议通过终止对原ITO导电玻璃项目和为公司固定资产投资项目补充配套流动资金项目，
两项目原计划分别投入4,133万元、7,000万元；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
7、审议通过收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目，此项目以自有资金投入；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
8、审议通过其余剩余募集资金4,818.96万元拟变更投入新项目，即投资组建南京新华日
液晶显示技术有限公司的投资款变更为以募集资金投入；
同意162,476,324股，占与会股东代表股份的100 %，不同意0股，弃权0股。
江苏法德永衡律师事务所于昕律师出具了对公司本次股东大会的法律意见书，其结论意见
为：南京华东电子信息科技股份有限公司2003年临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，
表决结果合法有效。
南京华东电子信息科技股份有限公司
二OO三年十二月二十五日
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