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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2004-006
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2003年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第五次会议审议通
过，决定于2004年5月18日上午9:00召开2003年度股东大会。
1、会议内容
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度利润分配方案》；
（4）审议《2004年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
（5）审议关于修改《公司章程》的议案（内容详见2004年4月6日董事会决议公告）；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
（2）2004年5 月 11 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公
司A股股东及其委托代理人。
3、登记方式
凡参加会议的股东，请于2004年5 月 14日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐
户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人
授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2004年5 月14日前（含该
日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
4、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：whl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有
限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
二OO四年四月十四日
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