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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2004-005
南京华东电子信息科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年4月14 日上
午10：30在南京金鹰国际商城26楼会议厅召开。会议由监事长张银千先生主持，应到监
事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过
如下决议：
一、通过公司《2003年年度报告》和《2003年度报告摘要》；
二、通过公司《2003年度利润分配方案》；
三、通过公司《2004年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
四、通过《2003年度监事会工作报告》；
五、同意杨国柱先生因工作原因辞去公司财务总监职务，同意聘任边晓红女士为公
司财务负责人。
公司监事会认为：
1、2003年，公司严格按照国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东
大会的有关决议。公司经营决策符合程序，董事会、高级管理人员勤勉尽职，在执行职
务时无违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
2、报告期内，由于募集资金不足和立项时间较早，市场情况发生了变化，公司变更
了部分募集资金投向。募集资金变更程序合法，操作规范。
3、公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。
4、公司财务制度健全，账目清楚，财务资料真实。本年度由南京永华会计师事务所
有限公司出具的宁永会审字（2004）第0306号标准无保留审计报告，客观、公允的反映了
公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
二○○四年四月十四日
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