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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2004-016
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2004年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，
决定于2004年9月6日上午9：00以通讯方式召开南京华东电子信息科技股份
有限公司2004年第一次临时股东大会：
1、会议内容
审议《关于董事任免的议案》
经公司第四届董事会第七次会议审议通过了推选李亚鸣先生为公司董事。
2、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
（2）2004年8月31日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A
股股东及其委托代理人。
3、登记方式
⑴法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、
持股证明；
⑵个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
⑶委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。
上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2004年9月6日
11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司。
4、其他事宜
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附件一：
李亚鸣简历：男，汉族，46岁，大专文化，高级政工师。历任华东电子管厂设备科工人、
华东电子集团公司宣传部干事，华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助
理、副部长，华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任，现任华东电子集团有限公司
工会主席
附件二：南京华东电子信息科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会通讯表决票
股东名称：
股东帐号：
持股数（股）：
身份证号码：
表决内容：审议关于赵宝林先生因工作调动另有任用辞去公司董事的职务，推选李亚鸣
先生为公司董事的议案。
表决结果：同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表
示一项意见，否则表决票无效；?
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；?
3、本表决票复印或按此格式打印均有效。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限
公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年七月二十六日
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