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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2004-020
南京华东电子信息科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年11月19日
上午9：00在金鹰国际商城26楼公司会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到
董事9人，实到董事8人，公司董事陈忠国先生因故未能出席本次会议；本公司监事、
高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
有效。与会董事一致通过如下事项：
一、 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
会议同意徐森先生辞去副董事长的职务，徐清女士辞去董事职务，陈忠国先生辞
去董事职务；审议通过了由控股股东--南京华东电子集团有限公司提名的张银千先生、
伍华林先生、杨国柱先生为董事候选人。
独立董事对董事候选人发表了独立意见：认为三位候选人符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，提名程序合法，同意其为公司董事会董事。
此议案尚需召开股东大会审议通过。
二、 审议通过了《关于调整公司高管人员的议案》
会议同意杨海峰先生辞去公司副总经理的职务，同时审议通过了聘任流幼平女士
为公司副总经理。
独立董事发表独立意见：流幼平女士符合公司高管人员任职资格，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司副总经理。
三、 审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会会议通知》
公司董事会决定于2004年12月22日上午9：00在南京市华电路1号华电办公大楼
200会议室召开公司2004年第二次临时股东大会，审议此次董事会所提交的议案（详见
公司关于召开2004年第二次临时股东大会会议通知）。
附件一：董事候选人简历
1、张银千：男，49岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂动力科副
科长、华东电子管厂动力分厂厂长、华东电子管厂生技处副处长、华东电子管厂厂长助
理、华东电子管厂副厂长、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、南
京华东电子信息科技股份有限公司总经理。现担任南京华东电子集团有限公司党委书
记、常务副总裁。
2、伍华林：男， 38岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂显像管分
厂技术员、华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团
公司办公室主任。现任公司董事会秘书及副总经理。
3、杨国柱：男， 55岁，大学专科学历，高级会计师。历任华东电子管厂财会处
会计员、综合组组长、华东电子管厂财会处处长助理、华东电子管厂财会处副处长。
现任南京华东电子集团有限公司财务部部长、副总会计师。
附件二：高管人员的简历
流幼平：女，49岁，大学学历，高级工程师。历任华东电子管厂第一设计所技术
员，显示器件研究室室主任、副所长，华东电子集团公司光电技术中心主任兼支部书
记。现任南京华东电子信息科技股份有限公司科技质量处处长。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月十九日
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