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江苏法德永衡律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司2004年
第二次临时股东大会的法律意见书
苏法永律股字(2004)第52号
致：南京华东电子信息科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定，本所接受贵公
司的聘请，指派景忠律师出席南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）
2004年第二次临时股东大会，并就公司本次临时股东大会出具法律意见书。为出具本法
律意见书，本所律师出席了公司2004年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关
文件。
根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，本所按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2004年第二次临时股东大会的召集及召开的相关
法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2004年11月20日在《中国证券报》和《证券时报》上发布了《南京华东
电子信息科技股份有限公司关于开2004年第二次临时股东大会通知》，将公司2004年第
二次临时股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月22日上午在江苏省南京市华电路1
号华电办公大楼200会议室召开，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代表共11名，
持有公司表决权股份162,466,015股，占公司总股本的百分之四十五点二四（45.24%）。
经验证，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程
的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
出席公司本次临时股东大会的人员有：
1、股东及股东代表共11名，持有公司表决权股份162,466,015股，占公司总股本的
百分之四十五点二四（45.24%）；
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
经验证，上述出席本次临时股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会就通知中列明的事项进行了逐项审议，作出了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，选举张银千先生、伍华林先生
及杨国柱先生为公司董事；
2、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，选举徐清女士为公司监事。
经验证，本次临时股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司2004年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人
员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
江苏法德永衡律师事务所 经办律师：景 忠
二OO四年十二月二十二日
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