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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2004-024
南京华东电子信息科技股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2004年12月11日
以传真方式发出，会议于2004年12月22日上午10：00在南京市华电路1号华电办公大楼、
200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事 9人，实到董事赵竟成先
生、张银千先生、司云聪先生、伍华林先生、杨国柱先生、李亚鸣先生、独立董事王秀浦
先生、韩之俊先生8人，独立董事王保平先生因工作原因未能出席会议，其委托独立董事
王秀浦先生代为表决；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权选举张银千先生为公司第四届董事会副董事
长。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年十二月二十二日
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