|
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2005-003
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2004年度股东大会通知
一、召开会议基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年4月13日上
午9：00在金鹰国际商城26楼公司会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董
事9人，实到董事9人；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司2004年度股东大会的事
项：
1、会议召开日期和时间：2005年6月 8日上午9：00
2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
二、出席人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
2、 2005年6月1日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本
公司A股股东及其委托代理人。
三、会议审议内容
（一）提案名称：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年年度报告正文》、《2004年年度报告摘要》；
4、审议公司《2004年度利润分方案》；
5、审议公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
6、审议公司《关于聘请会计师事务所议案》；
7、审议公司《修改<公司章程>议案》、《修改<股东大会议事规则>议案》；
8、审议公司《关于日常关联交易预计议案》；
9、审议公司《关于公司独立董事人员调整议案》。
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见2005年4月16日《中国证券报》、《证券时报》或
http://www.cninfo.com.cn
（三）无特别强调事项
四、登记方式
凡参加会议的股东，请于2005年6月3日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股
东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股
东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登
记。异地股东可于2005年6月3日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信
函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附件一：独立董事候选人简历
1、张银涛：男，49，研究生，中共党员、注册会计师、高级会计师。历任南京市财
政局中企处副处长、南京会计师事务所第一副所长，1999年3月至今，任江苏永和会计师
事务所所长（董事长、主任会计师）。先后组织并参加国数百户企业（公司）的审计、资
产评估和资本验证等业务，具有直接指导上市公司、股份公司、国有大中型企业相关业务
的工作经验。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份
有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十三日
|
