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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2005-007
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○○四年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年6月8日
2.召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室。
3.召开方式：现场投票
4.召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
5.主持人： 张银千
6.本次会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人、代表股份162,423,010股、占公司有表决权总股份45.22％。
2.本次会议无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过公司《2004年董事会工作报告》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过公司《2004年监事会工作报告》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过公司《2004年度报告正文及摘要》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过公司《2004年度利润分配方案》
2004年度公司合并报表共实现净利润26,149,319.19元，母公司按实现净利润
25,656,839.08元，提取10%法定公积金2,565,683.91 元，提取5%法定公益金
1,282,841.96 元，加上年初未分配利润179,281,062.28 元，2004年度可供股东分配
利润201,277,129.5元。董事会根据《预计2004年度利润分配政策和资本公积金转增股
本政策》："根据2004年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本"
，决定以2004年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股送0.5元（含税），共分配
股利17,957,867.80元，未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金。2004年
度不进行资本公积金转增股本。
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0
股。
5、审议通过公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本政策》
⑴预计2005年度利润分配政策
公司董事会将根据2005年经营的实际情况决定是否进行利润分配。
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0
股。
⑵预计2005年度资本公积金转增股本的次数和比例
公司董事会将根据2005 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0
股。
6、审议通过公司《关于聘请会计师事务所的议案》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0
股。
7、审议通过公司《修改〈公司章程〉的议案》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过公司《修改〈股东大会议事规则〉的议案》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过公司《关于日常关联交易预计议案》
此关联交易的相关股东在表决时进行了回避，其他股东一致审议通过。
同意13,538股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
10、审议通过公司《关于公司独立董事人员调整议案》
同意162,423,010股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏法德永衡律师事务所
2.律师姓名：郑哲兰
3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2004年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○○五年六月八日
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