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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2005-015
南京华东电子信息科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2005年12月12日
以当面送达及传真方式发出，会议于2005年12月22日上午9：30在南京市华电路1号华电厂办
公大楼200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9人，实到董事9人，分别
为：赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、伍华林、杨国柱、独立董事王秀浦、韩之俊、张银
涛；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议有效。会议决议如下：
一、与会董事一致同意本公司将所持有的南京华赛吸气剂有限公司35%的股份转让SAES公
司，转让价格为1100万美元。（详细内容请见2005-017号"公司交易公告"）
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意聘任伍华林先生为公司常务副总经理。
独立董事独立意见：我们认真审阅了伍华林先生的简历和相关资料，认为其符合高管人
员的任职资格，未发现有《公司法》中第五十七、五十八条规定的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意聘任伍华林先生为公司
常务副总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
附件：高管简历：
伍华林： 男，38岁，博士生在读，高级工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员、
华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团公司办公室主任。
现任公司董事会秘书及常务副总经理。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年十二月二十二日
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