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股票代码：000735 股票简称：罗牛山 公告编码：2005－008
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2004年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年6月23日（星期四）上午9：30
2、召开地点：公司十一楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邓传明先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份142,667,200股，占公司有表决权总股份的24.29％。
2、社会公众股股东出席情况：
无社会公众股股东（代理人）出席本次会议。
3、本公司无外资股股东。
四、提案审议和表决情况
本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了以下报告和议案：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降
低经营成本，实现公司长期、持续、稳定的发展目标，公司2004年度利润不予分配,也不
进行资本公积金转增股本。
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所的议案》；
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过了《关于调整公司董监事津贴的议案》；
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；（修改后的《公司章程》详见巨潮
网）
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;（《董事会议事规则》详见
巨潮网）
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；（《股东大会议事规则》
详见巨潮网）
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；（《监事会议事规则》详
见巨潮网）
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
11、审议通过了《关于以公司自用土地抵押贷款的议案》；
为确保公司顺利申请因业务发展所需要的流动资金贷款，公司拟向中国工商银行海
南省分行申请最高额抵押贷款,公司将以自有的位于海口市滨海西路南侧两宗合计面积为
185532.28平方米的土地作为抵押,土地证号分别为海口市国用（籍）字第G0343、
G0346，土地评估值为10760.87万元。
同意142,667,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
另外，本次股东大会，听取了《2004年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：周颖
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2004年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二○○五年六月二十三日
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