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证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2006-009
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
关于召开2005年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2006年4月26日(星期三)上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2006年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七） 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（八） 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（九） 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（十） 审议《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》；
（十一）审议《关于增选第四届董事会董事的议案》；
（十二） 听取《2005年度独立董事述职报告》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2006年4月24日 上午9：00－11：30 ；下午15：00－17：00。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、其他事项
1、会议联系人：刘 珍
电 话：0898－68581213
传 真：0898－68581830
邮 编：570125
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
（五）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席海口农工
贸（罗牛山）股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：
2、受托人情况
① 受托人姓名 ：② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人形式以下表决权
① 对2005年年度股东大会第 项议案投赞成票；
② 对2005年年度股东大会第 项议案投反对票；
③ 对2005年年度股东大会第 项议案投弃权票；
④ 对可能纳入2005年年度股东大会的临时议案由受托人自行形式表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二○○六年三月九日
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