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证券代码：000735 证券简称：G罗牛山 公告编码：2006-022
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006年4月26日（星期三）上午9：30
2、召开地点：公司十一楼会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邓传明先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份152,211,200股，占公司有表决权总股份的17.29％。
2、本公司无外资股股东。
四、提案审议和表决情况
本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，2005年度公司实现净利润-9,642.57万元，
加上年初未分配利润11,760.92万元，可供分配的利润为2,118.36万元。因本年度亏损，未提
取法定盈余公积金和法定公益金，可供股东分配的利润为2,118.36万元,公司期末未分配利润
为2,118.36万元。由于本年度亏损，公司2005年度不进行利润分配。
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所的议案》；
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯
网）
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;（修改后的《董事会议事规则》
详见巨潮资讯网）
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；（修改后的《股东大会议事规
则》详见巨潮资讯网）
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
9、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；（修改后的《监事会议事规则》
详见巨潮资讯网）
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
10、审议通过了《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》；
为确保公司顺利申请因业务发展所需要的流动资金贷款，公司拟向中国工商银行海南省
分行申请最高额抵押贷款,公司将以自有的一宗位于海口市海秀乡水头村面积为133，
654.91平方米的土地作为抵押,土地证号为海口市国用（籍）字第G0388。
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
11、审议通过了《关于增选第四届董事会董事的议案》。
经公司第一大股东海口罗牛山投资发展有限公司提议和股东大会审议，同意增选胡电铃、
徐自力先生为公司第四届董事会董事。
同意152,211,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
另外，本次股东大会，本公司独立董事就2005年度的工作情况向与会股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：涂显亚
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合
法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；
2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二○○六年四月二十六日
附：简历：
胡电铃，男，1961年出生，中共党员，律师，研究生学历。先后在湖北、海南等地从事
法律服务、企业管理等工作，历任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会
秘书、副总经理、董事及湖北广济药业股份有限公司常务副总经理、总经理、董事等职。
徐自力，男，1966年出生，研究生学历。先后任湖北黄石矿务局机械厂副厂长，海口永盛畜
牧机械工程有限公司总经理，天津宝迪农业科技股份有限公司董事长等职务。
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