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股票简称：南风化工 股票代码：000737 公告 编号：2005-016
南风化工集团股份有限公司
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司2005年12月7日召开了临时董事会，决定于2006年1月10日召
开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年1月10日（星期二）上午8:30
2、召开地点：公司大会议厅
3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）股权登记日：2006年1月3日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写
委托书。
二、会议审议事项
1、与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；
（内容详见2005年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮网上的南风化工集团股份有限公司
"对外担保公告"。）
2、与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案。
（内容详见2005年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮网上的南风化工集团份有限公司"
对外担保公告"。）
3、聘请中和正信会计师事务所的议案。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：
2006年1月9日上午8:30~11:30，下午15:00~17:00
3、登记地点：
南风化工集团股份有限公司董事会证券室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持
股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0359-8967035 联 系 人：朱强
2、会议费用：
会期预定半天，费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席南风化工集团股份有限公司
2006年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
南风化工集团股份有限公司董事会
二00五年十二月七日
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