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ST 南 摩：关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
2003-06-26 06:40
股票代码：000738 股票简称：ST南摩 编号：临2003-014
南方摩托股份有限公司
关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二次会议于2003年6月25日召开，会
议审议通过了《关于公司以部分应收款项与中国南方航空动力机械公司（简称“南方公司”）
所持中国南动集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）20%的股权进行资产置换的议案》
（具体内容见2003年6月26日《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）。公司董事会决
定于2003年7月26日召开公司2003年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年7月26日上午9：00正，会期半天。
（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。
（三）会议议题：
议公司与南方公司就公司以部分应收南方公司的债权与南方公司所持财务公司20%的股权
进行资产置换事宜所签订的《资产置换协议》。议案内容详见2003年6月26日《中国证券报》
、《证券时报》刊登的本公司董事会会议决议公告及资产置换暨关联交易公告。
（四）会议出席对象：
1、2003年 7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记方法：
1、登记手续
（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出
席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人
亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月25日上午8：00—12：00、下午 2：00—6：00。
3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。
（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
（七）会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼
邮政编码：412002
联系电话：（0733）8559515
传真：（0733）8559714
联系人：刘绍雄、周玲
特此公告
南方摩托股份有限公司董事会
2003年6月25日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2003年第一次
股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）：
身份证号码：
股东帐号：
持股数量：
被委托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托有效期限：
（本授权委托书复印及自制有效）
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