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普洛药业：关于召开临时股东大会的通知
2003-04-18 06:56
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2003-016
青岛普洛股份有限公司
关于召开临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2002年度股东年会。
（一）会议时间：2003年5月20日上午9：00
（二）会议地点：浙江横店度假村会议室
地址：浙江横店
（三）会议议程：
1、审议《二〇〇二年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《财务工作报告》
5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》（见董事会决议公告）
6、审议《关于2003年公司关联交易的议案》（见关联交易公告）
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《二〇〇二年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经山东汇德会计师事务所审计，公司本年度实现净利润29,192,866.50元，根据《公司
法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：
（1）以母公司实现净利润29,192,866.50元加弥补上年末亏损后未分配利润0元，可供
分配的利润为29,192,866.50元；
（2）按税后利润百分之十的比例提取法定公积金2,919,286.65元；
（3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金1,459,643.33元；
（4）提取两项基金后可供股东分配的利润24,813,936.52元，
鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度按10股派现金0.5元（含税）实施分配，
共计分配利润7,287,461.50元，剩余17,526,475.02元，结转至以后年度分配。
公司董事会决定2002年度不进行资本公积金转增股本。
（四）出席会议对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员。
（2）2002年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司
股份的股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（五）参加会议登记办法
（1）登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委
托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
（2）登记时间：2002年5月19日上午9:00至下午4:00
（3）登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市胶州路140号
邮政编码：266011
（4）联系电话：0532-2829999-1698
传 真：0532-2840739
联 系 人：阎国强 刘萍
（六）本次股东年会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
二○○二年四月十五日
附件一：
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司
于2002年5月20日 上午9：00召开的2002年度股东年会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户：
股东持股数： 委托日期：
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