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桂林集琦：第四届董事会第二次会议决议公告
2003-06-21 06:49
证券代码：000750 证券简称：桂林集琦 编号：2003-15
桂林集琦药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林集琦药业股份有限公司于2003年6月18日在公司会议室召开了第四届董事会第二次
会议，会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘及
响先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成了"关
于向桂林集琦包装有限公司转让桂林集琦中药产业投资有限公司10%股权"的决议：
为了更好地发挥桂林集琦中药产业投资有限公司的作用，使本公司战略发展计划得以顺
利实施，拟向公司控股子公司桂林集琦包装有限公司转让桂林集琦中药产业投资有限公司10%
股权，转让价格以经审计、评估后的价值为定价依据。根据湖北大信资产评估有限公司2003年
5月12日出具的鄂信评报字〖2003〗第032号评估报告，桂林集琦中药产业投资有限公司100%股
权的公允价值为人民币24,404.11万元，本次转让桂林集琦中药产业投资有限公司10%股权的转
让价格为人民币2440.41万元，桂林集琦包装有限公司将以现金支付。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二OO三年六月二十一日
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