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桂林集琦：第四届董事会第四次会议决议公告
2003-08-25 06:31
证券代码：000750 证券简称：桂林集琦 编号：2003-17
桂林集琦药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林集琦药业股份有限公司于2003年8月20日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会
议，会议应到董事6人，实到董事5人，伏卧龙董事因公出差，书面授权刘及响董事长代为行使
表决权。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘及响先生主持，会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成了如下决议：
1、审议通过桂林集琦药业股份有限公司二OO三年半年度报告及其摘要。
2、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，同意续聘马雨飞先生为公司董事
会证券事务代表。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二OO三年八月二十五日
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