|
西藏发展：增补公司董事会成员议案等
2002-02-08 23:26
西藏银河科技发展股份有限公司
董事会2002年第一次会议决议公告暨
召开2002年第一次临时股东大会的通知
西藏银河科技发展股份有限公司第二届董事会2002 年第一次会议于2002
年2月4日在北京百花苑商务大厦会议室召开，应到董事10人，实到6人，毕爱
华、高晓虹两位董事因工作原因分别授权王健、牟春华参加会议并表决，本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席了会议。
会议由董事长陈红兵先生主持，与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《增补公司董事会成员议案》
因次登先生病故及有关人员工作调动，同意殷建平先生辞去公司董事职务
，拟增补闫清江先生、腾明义先生为公司董事（闫清江先生、腾明义先生简历
详见附件一）。
二、审议通过了《成立广东（西藏）发展实业有限公司议案》。
三、决定于2002年3月8日召开公司2002年第一次临时股东大会。
1、召开时间：2002 年3月8日（星期五）上午10：00 时（会期半天）
2、会议地点：成都市武侯区蜀汉酒店会议室。
3、会议内容：
审议增补公司董事会成员的议案。
4、出席会议人员
⑴公司董事、监事及高级管理人员。
⑵截止2002年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理
人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
股东参加会议请于2002 年3月6日（上午9：00——11：00，下午2：00-5
：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件，法人授权委
托书、出席人身份证到公司证券办登记，股东也可用信函或传真方式登记。
6、登记及联系地址：
成都市武侯区蜀汉酒店316房
联系人：张建坤
邮编：610021
电话：（028）5561389
传真：（028）5561389
7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司
董 事 会
2002 年2月4日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西藏银河科技发展股份
有限公司2002 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： （复印有效）
附件一：
闫清江先生简历
闫清江，男，汉族，生于1969年8月25日，河北人，大学文化，经济师，中
共党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长，
北京轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有
限公司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职。具有丰富的
管理经验和专业知识。
腾明义先生简历
腾明义，男，壮族，生于1954年10月2日，暨南大学本科学历， 获美国南加
州大学MBA学位，经济师，曾任美国通威集团总经理、深圳银河信息产业有限公
司董事长，现任东莞银河信息资讯有限公司董事长。有丰富的管理经验和专业知识。
关闭窗口
|
