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中核科技：董、监事津贴制度
2002-09-20 06:20
中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第2次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况 中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第2次
临时股东大会于2002年9月19日上午9:00在苏州市人民路679号公司办公楼会议室
召开。
会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表9人，代表股份
100,869,440股，占公司总股份的60.041％。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》有关规定。
二、提案审议情况 经本次临时股东大会对所提议案审议表决，会议通过
如下决议：
一致通过《关于公司董事、监事津贴制度的议案》。
同意票代表股份100,869,440股，占出席会议股东所持股份的100％。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会表决通过的上述议项，经江
苏苏州竹辉律师事务所朱伟律师见证，符合法定程序，决议真实有效。
四、备查文件
载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告
原稿。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○二年九月十九日
江苏苏州竹辉律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司2002年年度
第2次临时股东大会的法律意见书
（2002年9月19日）
致：中核苏阀科技实业股份有限公司（下称"公司"）
江苏苏州竹辉律师事务所（下称"本所"）受公司委托，作为中核苏阀科技实
业股份有限公司2002年第2次临时股东大会（下称"本次临时股东大会"）的专项法
律顾问，根据"中华人民共和国公司法"、"中华人民共和国证券法"、"上市公司股
东大会规范意见"及"公司章程"的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书本律师列席了本次临时股东大会。
一、本次临时股东大会召集、召开的程序：
公司董事会已于2002年8月20日在"证券时报"就本次临时股东大会的召开时间、
地点和审议事项进行了公告（下称"公告"），本次临时股东大会于2002年9月19日
上午9:00在苏州市人民路679号公司办公楼会议室如期召开。
会议由公司董事长邵渭敏主持。
经审查，公司本次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及"公司章
程"的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格：
出席本次临时股东大会的股东、股东代表及委托人代理人共9人，代表股份
100869440股，占公司总股份的60.041％。此外，公司董事、监事、高级管理人员
及律师出席了会议。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序：
本次临时股东大会以举手投票方式对公告所列议案进行了表决。《关于公司
董事、监事津贴制度的议案》以出席会议股东所持表决权数的100%通过。
综上所述，本律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规及"公司章程"的规定，出席本次临时股东大会人员资格合法有效，本
次临时股东大会的表决程序合法有效。
江苏苏州竹辉律师事务所（章）
经办律师：朱伟（签字、章）
2002年9月19日
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