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中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开2003年度股东大会年会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2003年度股东大会年会于2004年4月
29日上午9点整，在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部举行。
一、会议主要议程：
⒈审议公司《董事会2003年度工作报告》；
⒉审议公司《监事会2003年度工作报告》；
⒊审议公司《总经理2003年度经营工作报告》；
⒋审议公司《2003年度财务决算报告》；
⒌审议公司《2003年度税后利润分配预案》：
⒍审议公司《修改公司章程的议案》。
二、会议出席对象：
⒈本公司董事、监事、高级管理人员；
⒉截止2004年4月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
三、会议登记办法：
出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身
份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2004年4月22日上午8:00至下午4:00止，到本公司
董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，
还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。
四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
联系人： 沈 澄 电 话： 0512-67533655-2577
邮 编： 215001 传 真： 0512-67533655-2577
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2003年
度股东大会年会，并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
2004年 月 日
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