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新兴铸管：关于召开2003年第一次临时股东大会的公告
2003-08-19 06:44
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：200314
新兴铸管股份有限公司
关于召开2003年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会定于2003年9月20日（星期六）召开2003年第一次临时股东大会，现将有关
事项公告如下：
（一）、时间、地点和会期
1、时间：2003年9月20日（星期六）上午8:30。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
3、会期：半天。
（二）会议的主要议程
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、审议《公司增发新股的预案》；
（1）发行数量
（2）发行对象
（3）发行价格及定价依据
（4）逐项审议募集资金用途及数额
（5）本次增发决议的有效期
（6）提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
3、逐项审议《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告；
6、审议《新老股东共享增发新股前滚存的未分配利润》的议案。
（三）、出席会议资格
1、凡是于2003年9月8日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单
位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理
人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年9月15～18日，9:00～11:30,14:30～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
（五）、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系方法
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○三年八月十九日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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