DCI Database for Commerce and Industry AG

Starnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand der Gesellschaft schlägt vor, den für das Geschäftsjahr 2009 ausgewiesenen Bilanzverlust der DCI Database for Commerce and Industry AG in Höhe von EUR 155.674,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

Starnberg, 10. März 2010

Der Vorstand

Bericht des Aufsichtsrats

Intensive Zusammenarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat der DCI Database for Commerce and Industry AG hat im Geschäftsjahr 2009 die ihm nach Gesetz und Satzung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen und sich intensiv mit den Geschäftsvorfällen der Gesellschaft befasst. Dabei wurde er während des gesamten Jahres vom Vorstand in mündlichen und schriftlichen Berichten regelmäßig und zeitnah über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft unterrichtet. So war der Aufsichtsrat stets informiert über

― die Geschäftspolitik,

― die Unternehmensplanung einschließlich Finanz-, Investitions- und Personalpolitik,

― die Entwicklung der Geschäfte und deren Kosteneffizienz,

― die Rentabilität und die Risikosituation der Gesellschaft sowie

― deren strategische Ausrichtung und damit verbundene Vorhaben.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig beraten und dessen Geschäftsführung überwacht.

Fünf Sitzungen

Der Aufsichtsrat traf im Geschäftsjahr 2009 zu insgesamt 5 ordentlichen Sitzungen zusammen. Auch außerhalb von Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat über wichtige Entwicklungen und Vorhaben regelmäßig informiert und diese mit dem Vorstand erörtert, insbesondere bei Geschäften, die nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung seiner Zustimmung bedurften, sowie bei Entscheidungen, die dem Aufsichtsrat übertragen sind. Zusätzlich hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende mehrmals persönlich mit dem Vorstand getroffen, um aktuelle Themen zu besprechen.

Gegenstand sorgfältiger Erörterung waren die in den Berichten des Vorstands geschilderte wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des Konzerns, der einzelnen Geschäftsbereiche und der Beteiligungsgesellschaften. Hierbei waren die Entwicklung der Umsätze und Kosten, die weitere Strategie und die neue Ausrichtung des Unternehmens Schwerpunkte der Erörterung. Ferner behandelte der Aufsichtsrat im Rahmen der von ihm abgehaltenen Sitzungen unter anderem:

― die Weiterentwicklung des Produktbereichs Wide Area Infoboard,

― die Übereinstimmung der Monatsergebnisse mit der Planung,

― die strategische Ausweitung des Geschäfts,

― den Soll-/Ist-Vergleich der Ziele und Budgets auf Wochenbasis,

― die Einführung eines geeigneten Controllingsystems zur Unternehmenssteuerung,

― die Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der DCI Database for Commerce and Industry AG für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr;

― die Erteilung des Auftrags zur Prüfung des Einzelabschlusses sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 an die Wirtschaftsprüferkanzlei Beul & Klatt, Neuwied, sowie

― die Genehmigung des Budgets für das Geschäftsjahr 2010.

Ausschüsse hat der Aufsichtsrat nicht gebildet.

Uneingeschränkte Testate

Der Jahresabschluss der DCI Database for Commerce and Industry AG und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 sind von dem von der Hauptversammlung bestellten Abschlussprüfer, der Wirtschaftsprüferkanzlei Beul & Klatt, in Person durch Herrn Dirk Klatt, entsprechend dem durch den Aufsichtsrat erteilten Prüfungsauftrag geprüft worden.

Der Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) einschließlich der KonzernKapitalflussrechnung wurde ebenfalls von den Abschlussprüfern geprüft.

Die Abschlussprüfer haben dem Jahresabschluss der DCI Database for Commerce and Industry AG und dem Lagebericht "für das Geschäftsjahr 2009 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt." Der Aufsichtsrat war über die finanzielle Lage der Gesellschaft stets informiert und teilt die Auffassung des Vorstands im Lagebericht zu der zukünftigen Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Vorstand vorgelegte Planung für das Geschäftsjahr 2010 hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen und nach intensiven Diskussionen und Änderungen bei den Kosten als realistisch eingestuft.

Darüber hinaus sind die Abschlussprüfer der Überzeugung, dass der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit IFRS ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und die Zahlungsströme des abgelaufenen Geschäftsjahres angemessen darstellt.

Die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte wurden durch die Wirtschaftsprüferkanzlei Beul & Klatt, Herrn Dirk Klatt, dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt und lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Sie sind in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 12. März 2010 ausführlich erörtert worden. Die Abschlussprüfer haben an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teilgenommen und über die Prüfung berichtet sowie für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Es standen dem Jahresabschluss, Lagebericht sowie dem Konzernabschluss nach IFRS einschließlich der Konzern-Kapitalflussrechnung keine Einwände entgegen. Der Aufsichtsrat stimmte den Ergebnissen der Wirtschaftsprüfer zu.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und den Jahresabschluss 2009 am 12. März 2010 festgestellt sowie den Konzernabschluss 2009 gebilligt.

In der Hauptversammlung vom 27.Mai 2009 wurde der Aufsichtsrat für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, gewählt. Als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt wurden Herr Michael Krings, Herr Robin Schönbeck und Herr Rainer Friedlein.

Der Aufsichtsrat bedankt sich ausdrücklich bei dem Vorstand, den Geschäftsleitungen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und für die im Geschäftsjahr 2009 im Sinne des Unternehmens sowie seiner Kunden und Aktionäre geleistete Arbeit.

Starnberg, 12. März 2010

Michael Krings

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Ergebnisverwendungsbeschluss

Die ordentliche Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 hat beschlossen, den für das Geschäftsjahr 2009 ausgewiesenen Bilanzverlust der DCI Database for Commerce and Industry AG in Höhe von EUR 155.674,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

Starnberg, 20. Mai 2010

Der Vorstand