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三毛派神：2002年度股东大会决议公告
2003-08-12 06:58
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2003-016
兰州三毛实业股份有限公司
2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2003年8月11日上午九点在兰州市西固区玉门街82号（本公司七楼会议室），召
开了2002年度股东大会。出席会议的股东和股东代理人9名，代表的股份8139.40万股，占本公
司总股本的44.44%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。董事长陈敏仪女士因故未能参加
本次会议，会议由孟有宪副董事长主持，会议按照普通决议的表决要求，采取逐项记名投票表
决的方式，通过了以下决议。
1）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2002年度董事会工作报告。（同意的股份
8139.40万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。
2）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2002年度监事会工作报告。（同意的股份
8139.40万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。
3）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告。（同意的股份8139.40万股，
占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。
4）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2002年度财务决算预案。（同意的股份
8139.40万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0股）。
5）审议通过了兰州三毛实业股份有限公司2002年度利润分配预案。 （同意的股份8139.40
万股，占出席会议股东表决权的100%。反对的股份0股，弃权的股份0 股）。
6）审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位的议
案。审计费用预计为17万元。（同意的股份8139.40万股，占出席会议股东表决权的100%。反
对的股份0股，弃权的股份0股）。
本次会议经甘肃正天合律师事务所律师见证并出具法律意见书。结论意见是本公司2002年
度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司
2003年8月11日
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