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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 告编号：2004—016
兰州三毛实业股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议，于2004年7月28日在上海开开
实业股份有限公司30层会议室召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。部分监
事列席了会议。会议经审议通过了如下决议：
兰州三毛实业股份有限公司与上海毕纳高房地产开发有限公司（下称“毕纳高）合资成立
上海亚峰房地产开发有限公司，该公司注册资本6250万元人民币，本公司出资2500万元人民币，
占注册资本的40%，毕纳高出资3750万元，占注册资本的60%。毕纳高注册资本3亿元人民币，其
中上海开开实业股份有限公司、上海开开（集团）有限公司、EMIRATES（FAREAST） INVESTMENT
LTD分别占注册资本的40%、10%、50%。因此本次对外投资构成关联交易，具体情况详见公司对
外投资公告。
参与表决的9名董事，同意上述决议。有关联的5名董事回避表决后，其余董事同意上述决
议。独立董事发表了独立意见，同意上述决议。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2004年7月28日
独立董事独立意见：
本次对外投资构成关联交易，会议表决程序符合有关规定，第一次全体董事表决，第二次
关联董事回避表决，由其余董事表决。本次会议同意本公司与上海毕纳高房地产开发有限公司
合资设立上海亚峰房地产开发有限公司，双方按照出资比例承担风险，享受收益，公平交易。
独立董事：欧阳锦 王珂
2004年7月28日
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