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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2004-028
兰州三毛实业股份有限公司
第二届董事会第四十七次临时会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司二届董事会四十七次临时会议于2004年12月30日以电话方式发出通知， 2004
年12月30日采取通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事7人，
董事Charlie chang先生、邓辉先生缺席本次董事会会议。本次会议符合《公司法》和本
公司《章程》的有关规定。会议同意免去Charlie chang先生的董事长职务，会议推选江
玉森先生担任董事长职务，上述议案，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2004年12月30日
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