三毛派神：第二届监事会第十四次会议决议公告
2005-03-11 06:44   

证券简称：三毛派神　　证券代码：000779　　公告编号：2005—010

    　　　　　　　　　　　　　兰州三毛实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本公司第二届监事会第十四次会议的通知于2005年3月2日以电话和传真方式发出，
2005年3月9日在上海召开，会议由王伟民监事长主持，应参与表决的监事5人，实际参
与表决的监事4人，监事吴利华未联系到。本次会议符合公司法》和本公司《章程》的
有关规定。
    本次4名监事列席了董事会会议，听取了董事长、总经理和财务总监的报告。监事
会会议审议了提议股东大会有关撤换监事的事项。会议认为吴利华监事多次未联系到，
未列席董事会会议，不能履行监事职责，建议股东大会免去其监事职务。同时大股东上
海开开实业股份有限公司提名祝雯霞女士为本届监事会监事候选人（简历附后），本提
案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。本议案4名监事全部同意。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 兰州三毛实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月9日



附件
监事候选人的简历
    祝雯霞，女，1961年12月出生，中共党员，本科毕业，会计师。1981年起参加工作，
曾任上海开开商城有限公司财务科科长，上海开开（集团）有限公司财务部副部长。现
任上海开开实业股份有限公司审计部部长。