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证券简称：公司 证券代码：000779 公告编号：2005-014
兰州三毛实业股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第五十一次会议，于2005年3月26日以电
话方式通知，4月4日在本公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，授权委托
1人。Charlie Chang（中文名：张晨）、熊克力、邓辉3位董事联系不到。3名监事和
总经理、财务总监列席了本次会议。会议由董事长江玉森先生主持。会议符合法律法规
和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了2004年度董事会工作报告。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了2004年度总经理工作报告。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了2004年度财务决算预案。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。该议案6票同意，0票反对，0票弃
权。
5、审议通过了公司2004年度利润方案。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
根据五联联合会计师事务所有限公司"五联审字[2005]第1073号"文出具的审计报
告，本公司2004年度实现净利润-36378.65万元，按净利润的10%提取法定公积金0万
元，按净利润的5%提取法定公益金0万元，加上年未分配利润16819.23万元，本年度末
实际可供分配的利润为-19559.42万元。
由于公司出现巨额亏损，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。
该方案须提交2004年度股东大会通过后方可执行。
6、审议通过了会计师事务所出具的关于会计政策变更、会计估计变更的及重大会计
差错更正的专项说明。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
（1）关于会计政策变更内容，公司已在2004年度财务报告附注中对此事项进行了详
细披露。上述会计政策变更系按照财政部财会[2004]3号文《关于印发〈关于执行〈企业
会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）〉的通知》的相关规定进行的，公司对上
述会计政策变更的会计处理方法均采用了未来适用法。
我们认为，公司上述会计政策的变更及会计处理符合财政部财会[2004]3号文的规
定，会计政策的变更对公司报告期利润未产生影响。
（2）关于会计估计的变更内容，公司已在2004年度财务报告附注中对此事项进行了
详细披露。上述会计估计变更与公司实际情况相符，并经该公司董事会和股东大会批准，
符合公司章程规定，不存在随意变更会计估计操纵利润的嫌疑；公司对上述会计估计变更
采用未来适用法进行会计处理，符合《企业会计制度》的相关规定。
（3）关于会计差错更正，公司已在2004年度财务报告附注中对此事项进行了详细披
露。2004年度，公司在进行上年度所得税汇算清缴时，甘肃省地方税务局认定该公司少提
企业所得税4,856.97元,因此，公司将其作为会计差错进行更正并进行了追溯调整。我们
认为，上述会计差错更正与公司实际情况相符，会计处理正确。
7、审议通过了关于2005年预计日常关联交易公告。该议案6票同意，0票反对0票弃
权。
8、审议通过了独立董事提议，2005年续聘五联联合事务所为本公司审计机构的议案
。该议案6票同意，0票反对0票弃权。
上述议案中除第2、7项外，其余议案都需提交2004年年度股东大会审议，2004年年
度股东大会的召开时间和会议议题另行通知。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2005年4月4日
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