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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2005-022
兰州三毛实业股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第五十四次会议，于2005年5月19日以电
话和传真方式发出通知，5月20日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参
与表决董事9人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下
决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件一）。该议案9票
同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。
2、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见附件二）
。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。
3、审议通过了关于修改《独立董事制度》部分条款的议案（详见附件三）。该议案
9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2004年年度股东大会审议。
4、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的通知（详见通知）。该议案9票同意，
0票反对，0票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2005年5月20日
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