|
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2005-025
兰州三毛实业股份有限公司
2004年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年6月24日
2.召开地点：本公司办公大楼七楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人： 江玉森董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东6人、代表股份8137.48万股、占上市公司有表决权总股份44.43%
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东4人、代表股份1.18万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数
0.0065％,全部是现场出席。
四、提案审议和表决情况
本次会议议案，除第七项和第九项是特别决议外，其余各项均为普通决议，会议采
用逐项表决的方式通过了以下决议：
（一）2004年度董事会工作报告（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.
com.cn上的2004年年度报告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（二）2004年度监事会工作报告（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.
com.cn上的2004年年度报告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（三）2004年度财务决算预案（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.
cn上的2004年年度报告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（四）2004年年度报告及其摘要（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.
cn上的2004年年度报告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（五）2004年度利润分配预案（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.
cn上的2004年年度报告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（六）会计师事务所出具的关于会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正
的专项说明（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的兰州三毛实业股
份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议决议公告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（七）关于2005年预计日常关联交易的议案（详见2005年4月6日载于http//：www.
cninfo.com.cn上的兰州三毛实业股份有限公司日常关联交易公告）；
1.总的表决情况：
该关联交易中，关联人二股东兰州三毛集团公司回避表决。经总经理报告，原预计
与大股东下属公司上海开开服饰有限公司2005年50万元的呢绒销售关联交易，上半年没
有发生，预计下半年也不会发生，因此予以取消该项预计。
同意5129.5144万股，占出席会议应参加表决股东所持表决权100％；反对0股；弃权
0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（八）关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案
（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的兰州三毛实业股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议决议公告）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（九）关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见2005年5月24日载于http//：
www.cninfo.com.cn上的关于修改公司《章程》部分条款的预案）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（十）关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见2005年5月24日
载于http//：www.cninfo.com.cn上的关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案）
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（十一）独立董事述职报告(详见附件：兰州三毛实业股份有限公司2004年度独立董
事述职报告)；
1.总的表决情况：
同意8137.48股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
（十二）关于修改《独立董事制度》部分条款的议案（详见2005年5月24日载于
http//：www.cninfo.com.cn上的关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案）；
1.总的表决情况：
同意8137.48万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1.18万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3．表决结果：审议通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2.律师姓名：杨军
3.结论性意见：公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2005年6月24日
|
