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证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2004-002
石家庄炼油化工股份有限公司
三届二次监事会议决议公告
石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 三届二次监事会会议于2004年4月27日
上午11：00在石炼宾馆三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席何立峰先生主持，与会监事审议并一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要。
二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。
三、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
四、审议通过公司2003年度财务预决算报告。
五、审议通过公司2003年度利润分配预案。
六、审议通过关于改聘会计师事务所的议案。
七、关于修改公司《章程》议案。
八、审议通过《公司投资者关系管理制度》。
石家庄炼油化工股份有限公司
监 事 会
二ОО四年四月二十七日
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