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证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-007
石家庄炼油化工股份有限公司
2005年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性
阐述或者重大遗漏。
本公司三届十四次董事会会议审议通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案，现将
有关事项通知如下：
一、会议时间：2006年6月6日（星期二）上午8：30开会，会期半天
二、会议地址：在石炼宾馆三楼会议室
三、会议召集人：会议由公司董事会召集
四 、会议方式：以现场表决方式召开
五、会议内容：
1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议公司2005年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于部分董事、监事变动的议案
8、审议关于2006年度日常关联交易预计
9、审议修改公司《章程》
10、审议公司《股东大会议事规则》
六、出席会议对象及登记办法
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2006年5月30日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。
3、于2006年6月2日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席
的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。
七、其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。
2、联系方式：
地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部
邮编：050032
联系电话：0311-85161160 传真：0311-85161234
八、 备查文件
公司三届十四次董事会决议及公告。特此公告。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于
2006年6月6日召开的公司2005年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2006年 月 日
（本委托书有效期限：自2006年5月 日至6月 日）
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二OO六年四月十九日
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