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证券代码:000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2005-28
酒鬼酒股份有限公司
关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议基本情况
1.召开时间：2005年11月22日上午9：30
2.召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室
3.召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.出席对象: 凡是在2005年11月18日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
一、 议审议事项
1、《关于增选李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于增选刘建新先生为公司第三届董事会董事的议案》
二、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1)、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、
本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东
帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权
委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
通讯传真方式、现场方式均可
2、登记时间：2005年11月18日-2005年11月21日下午5点
3、登记地点：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
三、其它事项
1、会议联系地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
2、会议联系人：李文生
3、联系电话：0743-8312079；传真：0743-8312178
4、会议费用：食宿费用自理
特此通知
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2005年10月21日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席酒鬼酒股份有限公司2005年第二次临时
股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人股东代码： 委托人持股数量：
委托人签名： 委托日期：
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