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股票简称： 华润锦华 股票代码：000810 公告编号:2004-16
华润锦华股份有限公司
关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2004年10月20日在深圳地王
大厦60楼召开，会议决定于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大会。有关事宜
如下：
一、会议时间：2004年11月23日上午9：00
二、会议地点：本公司新会议室
三、会议内容：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年11月15日下午交易结束后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其他代理人均可参加。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；国
家股的授权托管人持单位证明、托管协议、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法
人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份
证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有
授权委托书。
2、登记地点：本公司资本运营部
3、登记时间：2004年11月22日（上午8：00-11：30，下午2：30-6：00）
六、注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号
华润锦华股份有限公司资本运营部
联系人：杨春华 张正斌
联系电话：（0825）2287329 2282974
传真：（0825）2283399 邮编：629000
华润锦华股份有限公司董事会
2004年10月21日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公
司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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