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烟台冰轮：修改公司章程的议案等
2002-02-07 22:39
烟台冰轮股份有限公司董事会2002年
第三次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会2002年第三次会议（临时会议）于2002年
2月7日在公司四楼会议室召开，会议应到董事7人，实到6人。2名监事列席了
会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议形成决议如下：
一、修改《关于修改公司章程的议案》
增加： “---原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：制
冷空调设备、金属结构、机械设备零配件、塑料制品（不含农膜）、装饰材
料、塑钢门窗、集装箱、氧舱、环保及轻纺设备的制造、销售；制冷设备安
装调试、工程设计、技术咨询服务；许可范围的进出口业务；五金交电化工
（不含化学危险品）、建筑材料、电器设备的批发、零售；房屋租赁。
修改为：第十三条 公司经营范围为：制冷空调设备、机械设备零配件
、塑料制品（不含农膜）、装饰材料、塑钢门窗、集装箱、氧舱、环保及轻
纺设备的制造、销售；制冷设备安装调试、工程设计、技术咨询服务；钢结
构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不
含化学危险品）、建筑材料、电器设备的批发、零售；房屋租赁。
经营范围以工商行政管理机关核准的为准。”
二、将《2002年度配股计划》中（二）具体发行方案 修改为：
（二）具体发行方案
1、本次发行的数量
以2001年年末总股本123673100股为基数，以每10股配售3股的比例向全
体股东配售。本次可配售总数为37101930股，其中国家股可配19685202股，
法人股可配6184728股，社会公众股可配11232000股。
2、定价方式或价格
本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股
份的平均收盘价的80%，不低于每股净资产值。
3、本次发行的对象是公司本次配股股权登记日结束时的在册股东。
4、募集资金的用途及数额
①无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技术改造项目，总投资3613万元。
②农副产品深加工设备技术改造项目，总投资3432万元。
③果蔬气调保鲜设备技术改造项目，总投资3542万元。
④精密铸造零部件加工出口技术改造项目，总投资3575万元。
本次募集资金到位后，按上述项目顺序投入，若有不足，缺口部分通
过向银行贷款解决；
若有剩余，用于补充流动资金。
5、本次配股决议的有效期限为公司股东大会通过之日起一年。
6、授权董事会全权办理本次配股具体事宜。
该项决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
上述两项修改后的议案，提交公司2001年度股东大会审议。
烟台冰轮股份有限公司董事会
2002年2月7日
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