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烟台冰轮：2003年第一次股东大会决议公告
2003-04-01 06:59
证券代码：000811 证券简称： 公告编号：2003-006
烟台冰轮股份有限公司2003年第一次临时
股东大会决议公告
烟台冰轮股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月31日在烟台市芝罘区
西山路80号公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份
65667080股，占公司股份总数的53.10% ，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议采
用记名投票表决的方式，逐项审议表决通过了《关于延长2002年度配股决议期限的议案》。
同意延长2002年度配股决议有效期限一年，配股方案中其余事项不变，具体为：
--本次发行的数量：以2001年年末总股本123673100股为基数，以每10股配售3股的
比例向全体股东配售。本次可配售总数为37101930股，其中国家股可配19685202股，国
家股股东全额放弃配股权；法人股可配6184728股，法人股股东承诺全额放弃配股权；社
会公众股可配11232000股。本次共计配售11232000股。
同意65667080股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
--定价方式：本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份
的平均收盘价的80%，不低于每股净资产值。
同意65667080股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
--本次发行的对象是公司本次配股股权登记日结束时的在册股东。
同意65667080股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
--募集资金的用途及数额：无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技术改造项目，总投资
3613万元；农副产品深加工设备技术改造项目，总投资3432万元；果蔬气调保鲜设备技
术改造项目，总投资3542万元；精密铸造零部件加工出口技术改造项目，总投资3575万
元。本次募集资金到位后，按上述项目顺序投入，若有不足，缺口部分通过向银行贷款
解决；若有剩余，用于补充流动资金。
同意65667080股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
--本次配股决议的有效期限至2004年3月8日。
同意65667080股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
--授权董事会全权办理本次配股具体事宜。
同意65667080股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
本次股东大会经信达律师事务所具有证券从业资格的麻云燕律师出席见证，并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》
及《公司章程》等规定；出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议
形成的《烟台冰轮股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议决议》合法有效。
烟台冰轮股份有限公司
二〇〇三年三月三十一日
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