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证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2004-004
烟台冰轮股份有限公司
召开2003年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年3月19日上午9：00，会期半天。
3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、董事会2003年度工作报告；
2、监事会2003年度工作报告；
3、公司2003年年度报告及摘要；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配方案；
6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》；
7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》
以上内容详见2004年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2004年3月17日（8：30-11：30，14：00-17：00）
2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人
股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人
依法出具的书面委托书。
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6243451*6503，6243558
传真：0535-6243558
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2004年第一次会议决议
附件：授权委托书
烟台冰轮股份有限公司董事会
2004年2月17日
授权委托书
本人（本单位）作为烟台冰轮股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表
出席公司2003年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2003年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、关于《公司2003年度董事会工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
2、关于《公司2003年度监事会工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
3、关于2003年年度报告及摘要
赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于《公司2003年度财务决算报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
5、关于《公司2003年度利润分配方案》
赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思
表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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