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证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2005-001
烟台冰轮股份有限公司董事会2005年
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
烟台冰轮股份有限公司董事会2005年第一次会议通知于2005年2月4日以专人送达和
传真方式发出，会议于2005年2月22日在公司四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到
董事7人，独立董事隋永滨先生因公务未能出席董事会会议，委托独立董事孟繁金先生全
权代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议
的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：
一、 审议通过《2004年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、逐项表决通过《2004年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符
合公司实际情况。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过2004年年度报告及摘要。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《2004年度财务决算报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过2004年度利润分配预案。
2004年度公司实现净利润40,828,754.71元，按照公司章程规定母公司提取10%法
定公积金4,064,170.75元，提取5%法定公益金2,032,085.37元，中外合资子公司提取
5%职工奖励及福利基金224,463.13元，加年初未分配利润36,244,059.83元，本年可供
股东分配的利润70,752,095.29元。扣除已分配2003年度利润17,537,663.00元 ，本次
可供股东分配的利润为53,214,432.29元。以2004年12月31日总股本175,376,630股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计17,537,663.00元，尚余
未分配利润35,676,769.29元，转入以后年度分配。
本次无资本公积金转增股本预案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘请2005年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2005年度为公司审计。（独立董事事前认可本
议案）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于撤销三站经营分公司的议案》。
同意撤销三站经营分公司。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于向烟台冰轮成套工程有限公司增资的议案》。
同意以货币资金向烟台冰轮成套工程有限公司增资1250万元。增资后烟台冰轮成套
工程有限公司注册资本为2000万元，公司累计出资1700万元，占其注册资本的85%。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
同意提名刘立新、于元波、杨恒坤、曲志萍、刘元璋、孙晓、陈伟忠、孟繁金、隋
永滨为公司新一届董事会董事候选人，其中陈伟忠、孟繁金、隋永滨为独立董事候选人。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
股东大会选举董事时采用累积投票制。公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事
人数相同的表决权，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份
数乘以应选出董事人数之积。股东可以集中表决权选举一人，也可以分散选举多人，但
股东累计投出的票数不得超过其所拥有的表决权总数。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核。
董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董
事候选人关于独立性的补充声明详见附件二。
十、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
每年给予每位独立董事津贴人民币2.0万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的
差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见附件三。
十二、审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。
决定于2005年3月30日召开2004年度股东大会。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
以上第三、四、五、六、九、十、十一项内容尚须提交公司2004年度股东大会审议。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○○五年二月二十二日
附件一 董事候选人简历
刘立新先生，51岁，大学本科学历，高级会计师。全国先进财会工作者。曾任烟台
冷冻机总厂财务科科长、副厂长，本公司董事会秘书、副董事长，现任本公司董事长，
烟台冰轮集团有限公司董事，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事，红塔创新投资股份有
限公司董事。
于元波先生，50岁，大学本科学历，高级经济师。富民兴鲁劳动奖章获得者。曾任
烟台冷冻机总厂副厂长，本公司董事、总经理、董事长，现任本公司董事、烟台冰轮集
团有限公司董事长。
杨恒坤先生，41岁，大学本科学历，高级经济师。曾任本公司销售公司经理，副总
经理，现任本公司董事、总经理。
刘元璋先生，53岁，大专学历，高级工程师。曾任烟台冷冻机总厂科研所副所长、
副总工程师，现任本公司董事、副总经理、总工程师。
曲志萍女士，50岁，大学本科学历，高级会计师。曾任本公司总经理助理、财务负
责人，现任本公司董事、总会计师、财务部部长。
孙晓先生，43岁，研究生学历，高级工程师。曾任山东新华医疗器械厂副厂长，山
东省淄博市医药工业局副局长，化工部生产协调司综合调度处副处长、能源设备处处
长，国家轻工业局秘书、办公厅副主任，现任红塔创新投资股份有限公司总裁，烟台万
华聚氨酯股份有限公司董事，中山医科大学达安基因股份有限公司董事。
陈伟忠先生，48岁，博士，教授。曾任西安交通大学管理学院应用经济系主任、管
理学院金融系主任、博士生导师，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、中
法合作SIMBA执行主任、现代金融研究所所长，本公司独立董事。
孟繁金先生，63岁，大学本科学历，研究员，注册会计师。曾任山东省财政学校工
业学科主任、教务处主任，山东省烟台财政学校校长兼党委书记，山东省财政科学研究
所所长兼《山东财会》杂志社社长、副总编，现任山东省财政学会常务理事、秘书长，
烟台东方电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
隋永滨先生，64岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任机械部石化通用局
科技处处长、规划处处长，机械部第三装备司副司长，机械部重大装备司副司长，国家
机械工业局副总工程师，机械工业信息化研究院院长，现任中国机械工业联合会专务委
员，哈尔滨空调机股份有限公司独立董事，浙江盾安人工环境设备股份有限公司独立董
事，浙江菲达环境工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
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