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证券简称：烟台冰轮 证券代码：000811 公告编号：2005-016
烟台冰轮股份有限公司
董事会2005年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
烟台冰轮股份有限公司董事会2005年第六次会议通知于2005年11月15日以专人送达和传
真方式发出，会议于2005年11月26日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事
8人，董事杨恒坤先生委托董事于元波先生代为行使表决权。会议由董事长刘立新先生召集并
主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：
同意公司与韩国三信株式会社共同出资设立烟台三信冰轮阀门有限公司，主要开发、生
产和销售高端特种阀门。烟台三信冰轮阀门有限公司注册资本800万美元，其中：本公司出资
408万美元，占注册资本的51%；韩国三信株式会社出资392万美元，占注册资本的49%。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○○五年十一月二十八日
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